Telegram dichiara guerra ai truffatori: smantellato un giro da 27 miliardi di dollari

Telegram ha appena compiuto una delle operazioni di pulizia più imponenti della sua storia, bloccando migliaia di account, canali e gruppi legati al più grande mercato nero di criptovalute mai scoperto sulla piattaforma: Haowang Guarantee, noto anche come Huione Guarantee. Secondo un’indagine pubblicata da Wired e condotta dalla società specializzata Elliptic, il colosso del riciclaggio operava indisturbato sfruttando le funzioni di garanzia delle transazioni offerte proprio da Telegram.

In pratica, venivano utilizzati intermediari ombra per facilitare operazioni fraudolente su vasta scala: un giro d’affari che ha superato i 27 miliardi di dollari. Ma non finisce qui: nel mercato gestito da Haowang si poteva trovare di tutto, dai dati personali rubati agli strumenti per realizzare deepfake, fino alla vendita di armi, dispositivi GPS e altro ancora, spesso destinati a gruppi criminali attivi in Myanmar, Cambogia e Filippine.

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Telegram, dopo l’esplosione mediatica del caso, ha reagito duramente, disattivando anche NFT-ID e altri strumenti digitali collegati alla rete. Gli stessi operatori della truffa hanno confermato la fine dell’attività, pubblicando un messaggio d’addio.

Tom Robinson, co-fondatore di Elliptic, ha definito questa operazione come la più grande azione di contrasto al crimine informatico nella storia della piattaforma. Ma non è l’unico network sotto osservazione: anche Xinbi Guarantee, con un volume d’affari stimato in 8,4 miliardi di dollari, è stato identificato come attore chiave nel mercato illegale.

Una cosa è certa: con questa mossa, Telegram ha dimostrato che non intende più tollerare le attività criminali sulla propria app. E la caccia ai truffatori, a quanto pare, è appena cominciata.

Fonte

• 50.000 dollari per dire addio a WhatsApp: il nuovo contest di Telegram

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