Truffe crypto sempre più sofisticate: l’FBI lancia l’allarme sui corrieri che ritirano contanti
L’FBI ha diffuso un nuovo avviso per mettere in guardia i cittadini da una tecnica sempre più utilizzata nelle truffe legate alle criptovalute. Secondo l’agenzia federale statunitense, i criminali stanno ricorrendo a corrieri incaricati di ritirare denaro contante direttamente dalle vittime, evitando così i sistemi di controllo che normalmente permettono alle banche di individuare movimenti sospetti.
La strategia prende di mira soprattutto le persone più vulnerabili, in particolare gli anziani. I contatti iniziali avvengono spesso attraverso social network, applicazioni di messaggistica o false opportunità di investimento che promettono guadagni elevati nel settore delle criptovalute.
Come nasce la truffa
I malintenzionati costruiscono gradualmente un rapporto di fiducia con la vittima e la convincono ad aprire account su presunte piattaforme di trading. In molti casi viene richiesto di installare applicazioni specifiche e trasferire fondi per iniziare a investire.
Per rendere credibile l’operazione, vengono mostrati portali falsificati con profitti inesistenti, che simulano una crescita costante dell’investimento. Questo porta molte persone a versare ulteriori somme di denaro, convinte che il capitale stia realmente aumentando.
Quando gli istituti finanziari bloccano bonifici sospetti o richiedono verifiche aggiuntive, i truffatori cambiano approccio e invitano la vittima a consegnare direttamente il denaro a un corriere che si presenta di persona.
Il ruolo dei corrieri nel sistema fraudolento
Dopo il ritiro del contante, la piattaforma controllata dai criminali mostra un apparente incremento del saldo disponibile nel portafoglio virtuale della vittima. In realtà il denaro è già stato sottratto e non esiste alcun investimento reale.
Quando la persona tenta di prelevare i presunti guadagni, vengono richiesti nuovi versamenti per coprire fantomatiche tasse, commissioni o penali. Anche in questa fase possono essere utilizzati corrieri incaricati di ritirare ulteriori somme in contanti.
Secondo l’FBI, questo meccanismo consente ai criminali di aggirare gli algoritmi antifrode sviluppati da banche e cooperative di credito per identificare trasferimenti anomali o particolarmente elevati.
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I segnali da non sottovalutare
L’agenzia invita i cittadini a prestare la massima attenzione a qualsiasi proposta di investimento ricevuta tramite social media, app di incontri o servizi di messaggistica. Un campanello d’allarme particolarmente importante è rappresentato dal cosiddetto “love bombing”, una tecnica psicologica con cui i truffatori sommergono la vittima di attenzioni e complimenti per instaurare rapidamente un falso rapporto di fiducia.
- Diffidare di promesse di rendimenti elevati e garantiti.
- Verificare sempre la legittimità delle piattaforme di investimento.
- Non consegnare mai denaro o beni di valore a sconosciuti.
- Proteggere dati bancari e informazioni personali.
- Segnalare immediatamente attività sospette alle autorità competenti.
Numeri in crescita per le frodi crypto
Il fenomeno continua ad aumentare. Nel corso del 2024, l’Internet Crime Complaint Center (IC3) ha ricevuto oltre 181.000 segnalazioni relative a schemi fraudolenti basati sulle criptovalute. Le perdite complessive hanno superato gli 11 miliardi di dollari, mentre migliaia di vittime hanno dichiarato danni superiori a 100.000 dollari ciascuna.
Le persone con più di 60 anni risultano la categoria maggiormente colpita, con miliardi di dollari sottratti attraverso operazioni sempre più sofisticate e spesso gestite da organizzazioni criminali internazionali.
Massima prudenza prima di investire
L’avvertimento dell’FBI evidenzia come i truffatori continuino ad adattare le proprie tecniche per sfuggire ai controlli. Le criptovalute rappresentano uno strumento innovativo e legittimo, ma la loro crescente diffusione viene spesso sfruttata da reti criminali che fanno leva sull’inesperienza o sulla fiducia delle vittime.
Prima di investire è fondamentale verificare ogni piattaforma, custodire in modo sicuro i propri asset digitali e diffidare di qualsiasi richiesta di consegna di denaro contante. Nessuna istituzione finanziaria seria invia corrieri per raccogliere fondi destinati a investimenti.
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